مجرمان رمز ارز را دوست دارند

کلاهبرداری با دستگاه‌های تلفن همراه، نوعی کلاهبرداری است که در آن، مهاجم از دستگاه‌های تلفن همراه برای هدف قرار دادن قربانی استفاده می‌کند. این کلاهبرداری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله برنامه‌ها، پیام‌های متنی، وبسایت‌ها یا تماس‌های تلفنی مخرب.

تمام ترفندهای پیشگیری از کلاهبرداری در نوبیتکس

روش‌های کلاهبرداری از کاربران نوبیتکس – در چند سال اخیر نه تنها زندگی مالی انسان‌ها که راهکارهای کلاه‌برداری مجرمان نیز تغییر کرده و به روز شده است و نوبیتکس از آغاز تا به امروز همیشه در تلاش بوده تا ترفندهای این افراد را شناسایی کرده و در خصوص آن‌ها اطلاع‌رسانی کند. در ادامه می‌توانید با انواع روش‌های کلاهبرداران در بازار ارزهای دیجیتال به ویژه نوبیتکس آشنا شده و خود را در برابر آن‌ها ایمن کنید.

تمامی آدرس‌های رسمی نوبیتکس

پیش از هر چیز برای کار با نوبیتکس باید با آدرس‌های رسمی نوبیتکس مجرمان رمز ارز را دوست دارند آشنا بوده و مطمئن باشید که برای خرید و مشاهده قیمت ارز دیجیتال به آدرس حقیقی نوبیتکس مراجعه کرده‌اید. بسیاری از کلاهبرداران با ایجاد تغییرات کوچکی که شاید حتی در نگاه اول نامشخص باشد؛ سرمایه شما را به سرقت می‌برند.

آدرس‌های زیر تمامی درگاه‌های ارتباطی بین نوبیتکس و شماست. از دنبال کردن یا ورود به نشانی‌هایی به جز موارد زیر اکیداً خودداری کنید.

• سایت نوبیتکس:

راه‌های ارتباط با پشتیبانی نوبیتکس

بسیاری از کلاهبرداران در قالب پشتیبانی نوبیتکس با شما تماس گرفته و اطلاعات حساس کاربری شما را درخواست می‌کنند. پیش از هر چیز باید بدانید که پشتیبانی نوبیتکس هرگز اطلاعات حساس شما را درخواست نمی‌کند.

راه‌های ارتباطی با پشتیبانی نوبیتکس:

• شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۰۹۹۲۵ شنبه تا ۵ شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸
• چت: از طریق پشتیبانی سایت ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
• تیکت: امکان ثبت و پاسخگویی موضوعات چت ۲۴ ساعته است؛ اما تیکت‌های احراز هویت از شنبه تا شنبه تا ۵شنبه ساعت ۸ تا ۱۷ پاسخ داده می‌شود.

ایمیل‌های کاربردی پشتیبانی برای موارد خاص:

• ارسال مدارک تکمیلی احراز هویت: [email protected]
• ارسال مدارک افتتاح حساب حقوقی: [email protected]
• ارسال مدارک خاص مربوط به چت و موارد قانونی: [email protected]

شما برای موارد بالا می‌توانید با پشتیبانی نوبیتکس در تماس باشید. فراموش نکنید که پشتیبانی نوبیتکس شروع کننده این ارتباط نیست.

در صورت بروز هرگونه مشکل تنها از طریق روش‌های ذکرشده با نوبیتکس در ارتباط باشید.

در ادامه انواع سناریوهای کلاهبرداری از کاربران نوبیتکس را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

انواع روش‌های کلاهبرداری از کاربران نوبیتکس

کلاهبرداری شماره یک؛ از درست بودن دامنه نوبیتکس مطمئن شوید

دامنه سایت نوبیتکس تنها دامنه‌های nobitex.ir و nobitex.net است. پیش از ورود از درست بودن دامنه نوبیتکس مطمئن شوید. دامنه کلاهبرداران ممکن است بسیار به دامنه نوبیتکس شبیه باشد. به عنوان مثال n0bitex.ir یا nobiitex.ir یا nobittex.ir از جمله دامنه‌هایی است که شاید در نگاه اول تفاوت چندانی با دامنه اصلی نوبیتکس نداشته باشد ولی وارد کردن رمز عبور خود در این دامنه‌ها ممکن است به قیمت از دست رفتن کامل سرمایه شما منجر شود.

شما با وارد کردن رمز خود در این سایت‌ها، در اصل رمز خود را تقدیم کلاهبرداران کرده‌اید و فرد می‌تواند با داشتن رمز و شماره همراه شما، تمام دارایی شما را به سرقت ببرد.

تنها دامنه‌های رسمی نوبیتکس دامنه‌های nobitex.ir و nobitex.net است. هیچ دامنه دیگری متعلق به نوبیتکس نیست.

کلاهبرداری شماره دو؛ از اعتبار صفحات نوبیتکس مطمئن شوید

درست کردن یک پیج اینستاگرام و خرید فالور و لایک برای تمامی پست‌های مجرمان رمز ارز را دوست دارند آن، در برابر سرمایه‌ای

که شخص کلاهبردار از شما به سرقت خواهد برد؛ هزینه‌ای نیست. پست‌های پیج اینستاگرام ممکن است دقیقاً مشابه با پست‌های صفحه اصلی نوبیتکس باشد. برخی کلاهبرداران حتی پست‌های هشدار نوبیتکس را هم عیناً کپی می‌کنند! به هیچ عنوان فریب ظاهر این صفحات را نخورید و نوبیتکس را تنها در شبکه‌های اجتماعی ذکرشده با آدرس‌های نام برده شده، دنبال کنید.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که دنبال کردن این صفحات بدون مشکل است؛ اما چرا باید کسی بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی چنین کاری کند؟ این صفحات ممکن است به شما در قالب پشتیبانی پیام دهند و با انواع ترفندها اطلاعات و سرمایه شما را به سرقت ببرند یا با تبلیغات و به وجود آوردن جو خاصی، شما را وادار به انجام کارهایی کنند که در شرایط عادی انجام نخواهید داد. یا با اعلام یک خبر، آدرس سایت جدیدی که در اصل یک سایت کلاهبرداری است را به عنوان آدرس جدید نوبیتکس معرفی کنند.

از همان ابتدا تنها اکانت‌های رسمی نوبیتکس را دنبال کنید و به هیچ عنوان آدرس‌های دیگر را حتی دنبال نکنید.

کلاهبرداری شماره سه؛ یک شغل پردرآمد تنها با باز کردن حساب نوبیتکس!

شاید در سایت‌های نیازمندی، کاریابی و یا گروه‌های تلگرامی و اینستاگرام با چنین آگهی‌هایی برخورد کرده باشید. مطابق این آگهی‌ها شما برای این کار تنها کافی است تا اطلاعات شخصی یا حساب کاربری نوبیتکس خود را در اختیار این افراد بگذارید. حتی از شما دعوت می‌کنند که در نوبیتکس حساب باز کنید و اطلاعات ورود به حسابتان را در اختیارشان قرار دهید. به اصطلاح حساب‌تان را “اجاره بدهید” و حقوق ثابت یا پورسانت دریافت کنید. آن‌ها ممکن است دریافت وام بدون بهره، سرمایه‌گذاری و کاریابی را بهانه کرده و یا حتی با اعتمادبه‌نفس خود را کارمند نوبیتکس معرفی کنند.

فراموش نکنید که همکاران ما در نوبیتکس به‌هیچ‌عنوان برای چنین مواردی با شما ارتباط برقرار نمی‌کنند، نوبیتکس هرگز از شما نام کاربری و پسورد حساب‌تان را درخواست نمی‌کند.

کلاهبرداری شماره چهار؛ خرید و فروش به نام شما، به کام کلاهبرداران

ممکن است افرادی از شما درخواست کنند که در قبال دریافت کارمزدی قابل توجه با پول آن‌ها رمزارز بخرید یا برای شما رمزارز واریز کرده و درخواست می‌کنند تا برایشان ریال واریز کنید. این شیوه از کلاهبرداری را به تفکیک بررسی خواهیم کرد:

1. در این روش برخلاف روش قبلی قربانی فردی از همه‌جا بی‌خبر و جویای کار نیست. بلکه جزو مشتریان تازه وارد نوبیتکس هستند که حساب کاربری دارند. ولی به دلیل نداشتن تجربه و یا عدم آشنایی با ترفندها پیشنهادهای کلاهبرداران را منطقی و پرسود تلقی می‌کنند. کلاهبردار با بهانه‌های مختلف وارد معامله با قربانی می‌شود. او به کیف پول قربانی در نوبیتکس رمز ارز واریز کرده و کاربر در ازای دریافت کارمزدی وسوسه کننده به او ریال پرداخت می‌کند. به‌طورکلی خریدوفروش ارز برای افراد ناشناس هرقدر سود ده، می‌تواند اهدافی مانند فرار مالیاتی، مخفی کردن گردش مالی و یا حتی پول‌شویی را در پشت پرده داشته باشد. کمک کردن به این افراد تحت هر شرایطی غیرقانونی است و متأسفانه دراین‌بین تنها پای کاربر احراز هویت شده وسط خواهد بود و مجرم شناخته خواهد شد.
2. تنها کافی است تا فعالیتی در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشید و به مراتب از این پیام‌ها دریافت کنید. پیام‌هایی که از شما می‌خواهند در ازای واریز ریال به حسابتان برایشان رمزارز بخرید و رمزارزها را به کیف پول خریدار واریز کنید. در این میان هم مقداری از پول را به عنوان کارمزد برای خودتان بردارید. پولی که این فرد به حساب شما واریز می‌کند در اغلب مواقع پول تمیزی نیست و یا حتی می‌تواند دزدی از حساب بانکی یک قربانی دیگر باشد. پول دزدی را به شما واریز می‌کند، و بعد شما به صورت رمزارز برایش ارسال می‌کنید که دیگر قابل‌پیگیری نیست. هیچ اثری از حساب کاربری کلاهبردار وجود ندارد و این در حالی است که حساب کاربری شما احراز هویت شده و شما به‌عنوان قربانی، از سوی پلیس فتا مجرم شناخته خواهید شد.

قبل از ورود به هر معامله‌ای ابتدا از تمیز بودن منبع پول اطمینان حاصل کنید. از پذیرش مبالغ مشکوک چه رمزارز و چه ریال اکیداً خودداری کنید.

کلاهبرداری شماره پنج؛ پلن سود سرشار از ضرر

تبلیغات وسوسه کننده ارزهای دیجیتال یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال است. این تبلیغ را تصور کنید:

با واریز هر میزان تتر پس از ۲۴ ساعت دو برابر تتر برداشت کنید.

یعنی اگر ۱۰۰ تتر واریز کنید ۲۴ ساعت بعد ۲۰۰ تتر برداشت خواهید داشت. چنین سودی حتی در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال هم هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد و کلاهبرداران به خوبی از این مسئله باخبرند. نظرات پست هم که همه مثبت‌اند و از واریز سود و باورنکردنی بودن این موقعیت، تشکر می‌کنند. پس مشکل کجاست؟

سؤال اینجاست که چرا فردی باید برای اینکه به شما ۲۰۰ دلار پس بدهد، ۱۰۰ دلار دریافت کند؟ اگر ۱۰۰ دلار شما را پس نداد، چگونه می‌توانید پیگیری و شکایت کنید؟ آیا قانون از شما حمایت خواهد کرد؟ اصلاً چرا باید خود را در چنین موقعیت مشکوکی گرفتار کنید؟ آیا هر کسی نمی‌تواند یک پیج اینستاگرام بزند و با مبلغی ناچیز فالور و لایک بخرد تا در ظاهر همه چیز را عادی جلوه دهد؟ کامنت‌های خوشحال و راضی حتماً انسان‌های واقعی خوشحال و راضی هستند یا صرفاً یک ربات یا یک نفر با چندین اکانت، این نظرات را ثبت کرده است؟ چنین اکانتی نظر فرد معترض را بلافاصله پاک نخواهد کرد؟ اگر پیج بعد از چند روز پاک شد؛ شما چگونه می‌توانید حتی هویت مجازی آن فرد را پیدا کنید؟

این سؤالات تنها بخشی از هزاران سؤالی است که باید در مواجهه با چنین شرایطی از خود بپرسید و اگر این صفحه به نام نوبیتکس بود یا ادعای ارتباط با نوبیتکس را داشت؛ مطمئن باشید که جعلی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید؛ صفحه رسمی اینستاگرام نوبیتکس شماره دو است. زیرا نوبیتکس به هیچ عنوان هایلایتی تحت عنوان واریزی کاربران که از جمله تله‌هایی به نام پلن سود است؛ نخواهد داشت. واریز و برداشت شما در نوبیتکس تماما تحت کنترل خودتان است و نوبیتکس هرگز درخواست واریزی از شما نخواهد داشت.

هرگز به پلن‌های سودآور وسوسه کننده در تبلیغات اعتماد نکنید.

نوبیتکس هرگز پلن سود و یا سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد.

کلاهبرداری شماره شش؛ پشتیبانی تنها راهنمای شماست!

پشتیبانی نوبیتکس تنها نقش راهنمای شما را ایفا می‌کند. اگر در خصوص کار با حساب کاربری خود دچار مشکل شده‌اید؛ می‌توانید نخست از راهنمای نوبیتکس کمک بگیرید و در صورتی که مشکل شما برطرف نشد؛ موضوع را با چت آنلاین مطرح کنید. پشتیبانی در این خصوص تنها شما را در کار با نوبیتکس راهنمایی خواهد کرد و به هیچ عنوان عملیاتی مانند ساخت کیف پول، واریز، برداشت، معامله و… را برای شما انجام نخواهد داد.

به مثال زیر دقت کنید:

آدرس کیف پول شما یک آدرس اختصاصی است که در اختیار خود شما قرار دارد. شما به راحتی با مراجعه به تمامی نسخه‌های بازار نوبیتکس می‌توانید این آدرس یکتا را دریافت کنید. پشتیبانی نوبیتکس به‌هیچ‌وجه هیچ آدرسی را به عنوان آدرس کیف پول برای شما ارسال نمی‌کند.

شما با واریز رمزارز به آدرسی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در اصل نه به ولت شخصی خودتان در نوبیتکس که به ولت کلاهبردار، رمزارز واریز کرده‌اید.

کلاهبرداری شماره هفت؛ رمز خود را محرمانه نگه دارید

اگر تصور شما از دزدی همراه با خشونت است؛ این تصور را در دنیای دیجیتال فراموش کنید. دزدها اغلب در دنیای مجازی زبانی چرب و نرم دارند و می‌توانند خود را به عنوان فردی دیگر جا بزنند. نکته مهم اینجاست که حتی اگر این افراد توانستند در جعل هویت خود موفق عمل کنند باز هم نباید بتوانند اطلاعات شخصی و حساس شما را دریافت کنند.

حفظ امنیت اطلاعات حساس مانند رمز عبور شما، حفظ امنیت حساب کاربری شماست. این اطلاعات را در اختیار هیچکس قرار ندهید.

پشتیبانی نوبیتکس هرگز رمز عبور شما را درخواست نمی‌کند. حتی اگر برای احراز هویت شما باشد.

برای مقابله با چنین کلاه‌برداری‌هایی چه کنیم؟ ·

• نوبیتکس را تنها از آدرس‌های معتبر دنبال کنید. از دنبال کردن پیج‌های دیگر به نام نوبیتکس اکیداً خودداری کنید.
• ترجیحاً آدرس سایت نوبیتکس را به صورت دستی وارد کنید تا از درست بودن دامنه مطمئن شوید.
• فریب پلن‌های سودآور را نخورید و برای هیچ کیف پولی به طمع دریافت سود، رمزارز واریز نکنید.
• از نه گفتن نترسید و از ندانستن خجالت نکشید. هیچ کسی حق ندارد اطلاعات شخصی شما را بداند و یا با هویت و سرمایه شما بازی کند.
• به‌هیچ‌وجه حساب کاربری نوبیتکس خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. افراد با در دست داشتن حساب کاربری شما، درست مانند اینکه شناسنامه شما را داشته باشند می‌توانند هر جرمی را به نام شما مرتکب شوند.
• مسئولیت تمامی تراکنش‌ها متوجه شخص شماست و بروز هرگونه مشکل گریبان شما را خواهد گرفت.
• از خریدوفروش رمز ارز برای افراد ناشناس اکیداً خودداری کنید.
• در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی خود نهایت دقت را به کار ببرید و اجازه ندهید تا کلاهبرداران
• از هویت واقعی و مجازی شما سوءاستفاده کنند.
• به دست آوردن چنین مبالغ وسوسه‌برانگیزی هرقدر هم ساده به دردسرش نمی‌ارزد. فراموش نکنید
• که سلام گرگ به‌هیچ‌عنوان بدون ‌طمع نیست.
• کلاهبرداران ممکن است از نقاب شرکتی سرمایه‌دار گرفته تا پولدار بی‌سوادی که دوست دارد بیت
• کوین داشته باشد و کار با اپلیکیشن را بلد نیست و حتی پدر بیچاره و نگرانی که می‌خواهد برای بچه‌اش در کشور غریب پول بفرستد را به چهره بزند. فریب داستان‌های متعدد و حتی سوزناک آن‌ها را نخورید.
• در میان قربانیان افراد باهوش بسیاری وجود دارد که هرگز در خیالشان نمی‌گنجید چنین مورد
• سوءاستفاده قرار بگیرند. وسوسه شدن و فریب خوردن ممکن است برای هرکسی رخ بدهد. پس
• محتاطانه عمل کنید.
• روش‌های زیادی برای کسب درآمد در نوبیتکس وجود دارد و شما به‌طورقطع به چنین روش‌های مشکوک و خطرآفرینی نیاز نخواهید داشت.

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم، تحولات و راهکارهای تازه مالی زندگی روزمره همه را تغییر داده است و به‌طورقطع کلاهبرداران از این قاعده خارج نیستند. آن‌ها بیکار نبوده و هم‌زمان با دگرگونی زندگی، روش‌های خودشان را تغییر داده و با فعالیت امروزه ما تطبیق داده‌اند. پس چه‌بهتر که نسبت به اتفاقات اطراف بی‌تفاوت نبوده و با کسب اطلاعات و تجربیات دیگران خودمان را دچار دردسرهای بزرگی نکنیم چرا که زمان، شخصیت و سرنوشت شما بیشتر از وعده‌های وسوسه کننده کلاهبرداران ارزش دارد. می‌توان چکیده مهم‌ترین اقداماتی که باید در خصوص حفظ حساب کاربری خود انجام دهید را به این ترتیب خلاصه کرد: تنها صفحات رسمی نوبیتکس را دنبال کنید، همواره به آدرس سایت نوبیتکس در بالای صفحه دقت کنید، رمز خود را در اختیار هیچ کسی قرار ندهید و از دادن دسترسی حساب کاربری به افراد ناشناس و یا انجام معامله برای آن‌ها خودداری کنید.

فراموش نکنید که راه‌های زیادی برای کسب سود و درآمد وجود دارد ولی کمک به کلاهبرداران در رسیدن به اهدافشان به‌هیچ‌وجه یکی از این راه‌ها نیست.

قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن

طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن، این کشور ارزهای دیجیتال را تحت عنوان ارز مجازی به رسمیت میشناخت که بعدها مجدد آن را به عنوان دارایی های رمزنگاری شده تغییر داد. ژاپن یکی از کشورهای رمزارز دوست می‌باشد که با رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال این امکان را برای مردم کشورش ایجاد کرد تا بتوانند خرید فروش خود را با آنها انجام دهند. با این حال بدین گونه نبود که هیچ کنترلی هم روی آن نداشته باشد. با ایجاد سازمان الکترونیکی برای ارز دیجیتال قوانین مربوطه به این بخش را به آنها سپرد تا سرویس‌های امن به مردم ارائه کنند.

این کشور با در سر داشتن دو هدف دست به این کار زد. ابتدا اینکه حمایت مشتریان نسبت صرافی‌ها را بالا برد و دیگری اینکه با این به رسمیت شناختن ارز دیجیتال با مفاد پولشویی و تروریسم مبارزه کرد. با این تعبیه‌ها در سال ۲۰۱۹ که قیمت بیت کوین افزایش داشت، بازار ارزهای دیجیتال ژاپن رشد بینظیری را تجربه کرد.

صرافی‌های ژاپنی زیر نظر قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن

تمام این تدابیر در خصوص ارز دیجیتال در ژاپن برگرفته از اتفاقات ناگوار می‌باشد. در سال ۲۰۱۰ صرافی با نام Mt. GOX که معروف ترین صرافی در زمینه ی ارز دیجیتال بود شروع به کار کرد و معاملات بیش از ۷۰ درصد بیت کوین‌های استخراج شده را به خود اختصاص داد اما متأسفانه در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که بیت کوین‌های زیادی در این صرافی ناپدید و یا همان دزدیده شده است؛ مبلغی مساوی با ۴۵۰ میلیون دلار.

قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن سخت تر شد تا بتوانند از این پولشویی‌ها و یا دزدی‌ها کمتر کنند. بنابراین تمامی صرافی‌ها می‌بایست از قوانین پیروی و مجوز لازم را از سرویس‌های مالی کشور دریافت کنند. طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن در صورتی که آژانسی بدون ارائه مدارک و مجوز مربوطه مشغول به کار شود و سرویس‌های ارز دیجیتال را ارائه دهد، مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. این سال های اخیر هم گروهی تشکیل شده است تا مراقبت‌ها و بررسی‌های بیشتری بر روی این معاملات ارز دیجیتال و یا همان دارایی‌های رمزنگاری شده صورت گیرد.

یک نکته ای هم در رابطه با صرافی‌های خارجی وجود دارد. در صورتی که صرافی درخارج از کشور ژاپن مشغول به کار باشد، حتما نیاز دارد تا یک نماینده و یا دفتری در خود کشور ژاپن هم داشته باشد. توجه داشته باشید که در صورتی که تراکنشی بالای ۳۰ میلیون ین باشد باید به مسئول مربوطه و دولت گزارش داده شود.

خرید و فروش ارز های دیجیتال

این کشور رمزارز دوست هیچ مشکلی با خرید و فروش ارز دیجیتال ندارد. اگر ارزهای دیجیتال مورد نظر کاربران مجوز داشته باشند و به عنوان دارایی‌های رمزنگاری شده شناخته شده باشند می توانند در صرافی‌ها و یا پلتفرم‌های دیگر ترید شوند. حتی ژاپن این امکان را ایجاد کرده است تا سازمان‌ها و یا هر ارگانی که قصد انجام معاملات ارزی را دارد از سرویس‌های مالی مجوز خود را بگیرند. در صورت داشتن مجوز می‌توانند به راحتی محصولات و یا خدمات خود را از طریق ارز دیجیتال بفروشند.

شرکت‌های تجاری که قصد ارائه‌ی همچین خدماتی را دارند باید طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن یا شرکت ثبت شده باشند که صاحب مشخصی داشته باشند و یا پیش تر در زمینه‌ی سهام کار کرده باشد.

قوانین مالیاتی ارزهای دیجیتال در ژاپن

طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن، مالیات ارزهای دیجیتال بسته به میزان مصرف کاربران متغیر می‌باشد و این هم بستگی دارد که دفتر منتقل کننده واقع در کشور ژاپن باشد. سودی که از استخراج و مجرمان رمز ارز را دوست دارند یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دست می آید عمدتاً متفرقه حساب می‌شود و شامل مسائل درامد و سرمایه نمی شود.

قوانین مربوط به ضد پولشویی

در این رابطه کشور ژاپن و یا هر کشور دیگری بسیار حساس و سخت گیر هستند. مواردی بوده اند که به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی و ضد تروریستی از طرف دولت مجبور به تعطیل کردن کار خود شده اند. مواردی که در این رابطه در قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن وجود دارد را باهم به بررسی آنها می‌پردازیم:

• در صورت مشاهده‌ی تراکنش‌های مشکوک، حتما به واحد و مسئول مربوطه گزارش داده شود.
• مشتری‌ای که در پلتفرم‌های این صرافی‌ها و یا مراکز قصد معاملات دارد، باید احراز و تایید شود.
• سوابق خود مشتری‌ها و تراکنش‌های انجام شده ی افراد می‌باییست بررسی و در اختیار صرافی باشد.
• تمامی این سوابق گفته شده به مدت ۷ سال نگهداری شوند.

استخراج کریپتو در قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن

طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن، نگهداری، خرید و فروش و یا مبادله کردن ارزهای دیجیتال هیچ مشکلی ندارد اما در خصوص استخراج رمزارزها هنوز قانونی تعیین نشده است. بدیهی است که کار با ارز دیجیتال با استخراج کاملا امری متفاوت است. با نگهداری و یا انجام معاملات با ارز دیجیتال هیچ گونه صدمه ای به محیط زیست (به طور مثال) وارد نمی شود ولی با استخراج آن که از انرژی زیادی هم استفاده می شود آسیب هایی گوناگونی می تواند وارد شود.

مسئله ای که وجود دارد این است که اگر استخراج برای جمع آوری سرمایه باشد شاید بتوان آن را در دسته‌ی سازمان مالی و قوانین داد و ستد قرار داد.

ارز دیجیتال ملی

بانک مرکزی کشور ژاپن اعلام کرده بود که بر آن اند تا ارز دیجیتال ملی را هم عرضه کنند. طبق قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن این موضوع امکان پذیر است تا در همه جای کشور این ارز ملی استفاده شود. گفته می‌شود که آزمایش این فرایند تا پایان سال ۲۰۲۲ به طول می انجامد. سپس این آزمایشات را گسترش می دهند تا از به خوبی کار کردن آن اطمینان حاصل شود. کشور ژاپن در این زمینه واقعا دوستدار پیشرفت در ارزهای دیجیتال (دارایی های رمزنگاری شده) می باشد و تا به اینجای کار هم پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده و پیشرو است.

فروشکاه راکوتن مجهز به استفاده از رمزارز ها

این فروشگاه بزرگ و مطرح در کشور با رعایت قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن توانسته تا استفاده از ارزهای دیجیتال را وارد فروشگاه آنلاین خود کند. این فروشگاه صرفا آنلاین می باشد. Rakuten با قرار دادن کیف پول های ارز دیجیتال در کنار کیف پول های معمولی خود امکان استفاده از بیت کوین و یک سری ارز دیگر را ایجاد کرده است. این فروشگاه دارای Rakuten wallet می باشد که مشتریان خود می‌توانند با ارزهای معرفی شده خرید خود را از آن طریق انجام دهند.

ارزهایی که ارائه شده است بیت کویت (BTC)، بیت کوین کش (BCH) و اتریوم (ETH) می‌باشند که از ارزهای مطرح دنیا هم هستند. با استفاده از این ارزهای دیجیتال می توانند کیف پول و حساب خود را شارژ کنند و با قیمت روز، خرید ارز خود را انجام دهند. Rakuten pay یک اپلیکیشن در تلفن همراه می باشد که در کل کشور ژاپن کارایی دارد و می توان از آن استفاده کرد. تراکنش‌های این کیف پول کارمزدی ندارند ولی حداقل و حداکثر مبلغی را دارند.

افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری های ارز دیجیتال

با افزایش محبوبیت و ارزش ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری‌های مرتبط با این کلاس دارایی نیز افزایش یافته و در این میان، دستگاه‌های تلفن همراه هم از این موضوع مستثنی نیستند. این کلاهبرداری‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، اما همه آنها یک هدف مشترک دارند: سرقت ارزهای دیجیتالی که شما به سختی به دست آورده‌اید. برای جلوگیری از این امر، در این مقاله قصد داریم به بررسی کلاهبرداری‌های مختلف و انواع روش‌های افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

کلاهبرداری رمزارزی با دستگاه تلفن همراه

به گزارش وبسایت bankmycell.com، حدود ۶٫۶۴ میلیارد نفر یا به عبارتی، حدود ۸۳٫۷۲ درصد از جمعیت جهان، گوشی هوشمند (و شماره تلفن) دارند.

کلاهبرداری با دستگاه‌های تلفن همراه، نوعی کلاهبرداری است که در آن، مهاجم از دستگاه‌های تلفن همراه برای هدف قرار دادن قربانی استفاده می‌کند. این کلاهبرداری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله برنامه‌ها، پیام‌های متنی، وبسایت‌ها یا تماس‌های تلفنی مخرب.

با ظهور و رشد ارزهای دیجیتال، برخی از کلاهبرداری‌های مبتنی بر دستگاه تلفن همراه، سعی می‌کنند شما را فریب دهند تا اطلاعات شخصی‌تان مانند اطلاعات حساب خود در صرافی‌های ارز دیجیتال یا کلیدهای کیف پولتان را در اختیار آنها قرار دهید. برخی از آنها شما را وادار به نصب نرم افزارهای مخرب روی دستگاه موبایل خود می‌کنند. برخی هم سعی دارند شما را فریب دهند تا برای آنها ارز دیجیتال ارسال کنید.

تلاش برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری‌های تلفن همراه، در حال حاضر بخش مهمی از زندگی ما است؛ به ویژه از آنجایی که هر روز روش‌های جدیدی برای فریب مردم ایجاد می‌شود. با این حال، شناسایی این کلاهبرداری‌ها کار آسانی نیست. بنابراین، لازم است که با انواع روش‌های افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال آشنا شوید.

راه‌های افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال

امروزه تلفن‌های همراه تقریباً بخشی از بدن ما محسوب می‌شوند و مجرمان سایبری این را می‌دانند. ما همیشه دستگاه‌های تلفن همراه خود را با خود داریم و از آنها برای دسترسی به هر چیزی، از فیلم گرفته تا خصوصی‌ترین داده‌هایمان، استفاده می‌کنیم. ما حساب‌های بانکی و صرافی رمزارزی، ایمیل‌ها و سایر داده‌های حساس را به تلفن‌هایمان متصل می‌کنیم و به این ترتیب، آنها را به هدفی عالی برای سرقت و کلاهبرداری رمزارزی تبدیل کرده‌ایم.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال باید بدانید که انواع مختلفی از کلاهبرداری‌ها وجود دارد که می‌توانند از طریق دستگاه تلفن همراه، بر حساب‌های صرافی یا کیف پول‌های شما تأثیر بگذارند.

مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری رمزارزی با موبایل عبارتند از:

1. ویروس موبایل

ویروس موبایل، نوعی بدافزار است که دقیقاً مانند ویروس رایانه می‌تواند دستگاه تلفن همراه شما را آلوده کند. هنگام بازدید از وبسایت‌های خاص روی تلفن خود، ممکن است صفحه‌ای را مشاهده کرده باشید که به شما در مورد یک آلودگی ویروسی هشدار داده و از شما می‌خواهد که بلافاصله یک برنامه آنتی ویروس نصب کنید.

آلوده شدن تلفن همراه شما به این ویروس‌ها، می‌تواند منجر به دسترسی کلاهبرداران به تمامی گذرواژه‌ها و حساب‌های شما، از جمله حساب‌های صرافی ارز دیجیتال و کیف پول‌های رمزارزی شود.

ساده‌ترین روش برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط ویروس‌های موبایل، نادیده گرفتن هرگونه پنجره بازشو یا پاپ آپ (popup) در وبسایت‌ها است. اما بهتر است همچنان برنامه آنتی ویروس را نیز روی تلفن خود داشته باشید.

2. فیشینگ (Phishing) و ویشینگ (Vishing)

فیشینگ نوعی کلاهبرداری است که در آن، مهاجم سعی می‌کند با ظاهر شدن در نقش یک وب‌سایت، برنامه یا سرویس قانونی، شما را فریب دهد تا اطلاعات شخصی‌تان را در اختیار آنها قرار دهید. آنها این کار را با ایجاد یک صفحه ورود جعلی که شبیه به صفحه واقعی است، انجام می‌دهند.

کلاهبرداری فیشینگ از طریق پیامک نیز اتفاق می‌افتد که در این صورت، به آن اسمیشینگ (smishing) می‌گویند. در این کلاهبرداری، لینک بدافزارها از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود. اگر روی آن لینک کلیک کنید، دستگاه شما به بدافزار یا نرم افزارهای جاسوسی آلوده خواهد شد.

ویشینگ هم شبیه به فیشینگ است، با این تفاوت که در ویشینگ، مهاجم به جای استفاده از یک وبسایت جعلی، از یک تماس تلفنی یا پیام متنی جعلی برای فریب دادن شما استفاده می‌کند.

بهترین راه برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط کلاهبرداری‌های فیشینگ، این است که مطمئن شوید از وبسایت‌های رسمی و قانونی استفاده می‌کنید و آنهایی را که اطلاعات حساس شما را در خود نگه می‌دارند، نشانه‌گذاری کنید تا بتوانید به سرعت به آنها دسترسی داشته باشید. وقتی هم که صحبت از حملات ویشینگ می‌شود، نکته کلیدی این است که هرگز اطلاعات شخصی خود را منتشر نکنید؛ حتی اگر آن شخص یا وبسایت قانونی به نظر برسد.

3. برنامه‌های جعلی

برنامه‌های موبایل جعلی مختلفی وجود دارند که با هدف سرقت ارزهای دیجیتال شما ایجاد شده‌اند، از جمله برنامه‌های صرافی جعلی، برنامه‌های کیف پول جعلی، برنامه‌های جعلی کسب درآمد.

برنامه‌های صرافی جعلی

برنامه‌های جعلی صرافی، برنامه‌های موبایلی هستند که بسیار مشابه با برنامه‌های واقعی و با هدف کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمزارز طراحی شده‌اند.

شناخته‌شده‌ترین نمونه از چنین برنامه‌هایی، مربوط به صرافی ارز دیجیتال پولونیکس (Poloniex) است. قبل از راه‌اندازی برنامه رسمی تلفن همراه پولونیکس در سال ۲۰۱۸، چندین برنامه جعلی با همین نام در فروشگاه گوگل پلی (Google Play) لیست شد. بسیاری از کاربرانی که برنامه‌های جعلی را دانلود کردند، سعی کردند به سیستم وارد شوند. بنابراین، اساساً اطلاعات ورود به حساب پولونیکس خود را به کلاهبرداران تحویل دادند. برخی از برنامه‌های دیگر از این هم فراتر رفتند و اعتبار ورود به حساب‌های جیمیل کاربران را درخواست مجرمان رمز ارز را دوست دارند کردند. نیازی به گفتن نیست که دارایی‌های رمزارزی این کاربران در این صرافی به سرقت رفت.

برای محافظت از وجوه خود و افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط برنامه‌های صرافی جعلی، باید:

۱) از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) استفاده کنید. در این صورت، کلاهبرداران حتی اگر اطلاعات ورود شما را داشته باشند، برای دور زدن آن مشکل خواهند داشت.

۲) اعتبار برنامه‌ای را که دانلود می‌کنید، بررسی نمایید. این کار را می‌توانید با بررسی تعداد دانلودها، بررسی‌ها و رتبه‌بندی‌ها انجام دهید.

۳) به وبسایت رسمی صرافی بروید و بررسی کنید که آیا برنامه‌ای که ارائه می‌دهد، با برنامه موجود در فروشگاه برنامه‌های موبایل مطابقت دارد یا خیر.

برنامه‌های کیف پول جعلی

دسته دیگر برنامه‌های موبایلی که اغلب برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمزارزی استفاده می‌شوند، کیف پول‌های جعلی هستند. اگرچه کیف پول‌های رمزارزی مختلفی در بازار وجود دارند، اما محبوب‌ترین آنها کیف پول‌های موبایل هستند؛ چون راحتی بیشتری را ارائه می‌دهند.

هدف این کلاهبرداری‌ها، فریب کاربران برای دانلود برنامه کیف پول جعلی و سپس، سرقت کلیدهای خصوصی یا عبارت seed آنها است. در بیشتر موارد، کلاهبرداران موفق می‌شوند این کار را با تقلید و جعل رابط کاربری یک کیف پول محبوب و تنها با تغییر چند کلمه، انجام دهند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط یک برنامه کیف پول جعلی، باید قبل از وارد کردن آدرس خودتان، بررسی کنید که آیا برنامه کیف پول آدرس‌های کاملاً جدیدی تولید می‌کند؛ البته پس از ایجاد آدرس جدید، می‌توانید بررسی کنید که آیا کیف پول تولیدشده وجود دارد (اکثر برنامه‌های جعلی، قسمت ایجاد کیف پول را نیز جعل می‌کنند). از تمام نکات گفته‌شده در بخش (برنامه‌های صرافی جعلی) نیز می‌توانید استفاده کنید.

برنامه‌های جعلی کسب درآمد

دسته دیگری از برنامه‌های موبایلی مخرب، برنامه‌های به اصطلاح کسب درآمد هستند. این برنامه‌ها معمولاً به صورت پیش‌فرض و در ازای انجام کارهای خاص، به کاربران راهی برای کسب ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. با این حال، در واقعیت، بیشتر این برنامه‌های کسب درآمد صرفاً برنامه‌های جعلی‌ای هستند که تنها با هدف سرقت رمزارزهای کاربران ایجاد شده‌اند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط یک برنامه جعلی کسب درآمد، باید به دنبال هر گونه علامت هشدار، مانند ارائه پاداش‌های بالا در ازای هیچ کاری باشید. همچنین می‌توانید اعتبار برنامه‌ها را با بررسی رتبه‌بندی، توسعه‌دهندگان و … بررسی کنید.

4. برنامه‌های کریپتوجکینگ (Cryptojacking)

کریپتوجکینگ، نوعی حمله است که در آن مهاجم بدون اطلاع یا اجازه شما از دستگاه شما برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کند. در حالی‌ که حمله کریپتوجکینگ اغلب از طریق وبسایت‌ها اتفاق می‌افتد، اما آن را می‌توان از طریق برنامه‌های تلفن همراه نیز انجام داد. برای مثال، طی حادثه‌ای، یک اسکریپت کریپتوجکینگ به بازی محبوب فورت نایت (Fortnite) تزریق شد.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط یک برنامه کریپتوجکینگ، شما باید مجوزهایی را که یک برنامه درخواست می‌کند، بررسی کنید. برای مثال، برنامه‌ای که می‌خواهد ارز دیجیتال استخراج کند، به احتمال زیاد به دسترسی به CPU و GPU دستگاه شما نیاز خواهد داشت. همچنین، بررسی کنید که دستگاه تلفن همراه شما بیش از حد گرم می‌شود یا خیر؛ چون استخراج رمزارز یک کار بسیار انرژی‌بر است. علاوه بر این، نصب یک آنتی ویروس موبایل می‌تواند به شما در شناسایی بدافزار کمک کند.

5. برنامه‌های کلیپر (Clipper)

برنامه‌های کلیپر، برنامه‌هایی هستند که برای جایگزین کردن آدرس کیف پول رمزارزی شما با آدرس مهاجم طراحی شده‌اند. به عنوان مثال، اگر آدرس بیت کوین خود را کپی و جای‌گذاری کنید تا مقداری رمزارز را برای دوست خود ارسال نمایید، یک برنامه کلیپر به جای آدرس واردشده، آدرس مهاجم را جایگزین می‌کند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط یک برنامه کلیپر، باید آدرسی را که ارز دیجیتال خود را به آن ارسال می‌کنید، دوباره و به دقت بررسی نمایید. همچنین، نصب یک آنتی ویروس موبایل می‌تواند به شما در شناسایی بدافزار کمک کند.

6. برنامه‌های تعویض سیم‌کارت (SIM Swapping)

تعویض سیم‌کارت، نوعی حمله است که در آن، مهاجم ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه شما را فریب می‌دهد تا شماره تلفن شما را به سیم‌کارتی که کنترل می‌کند، منتقل نماید. هنگامی که مهاجم شماره تلفن شما را داشته باشد، می‌تواند از آن برای تنظیم مجدد رمزهای عبور و دسترسی به حساب‌های شما استفاده کند.

در حالی‌که حمله تعویض سیم‌کارت منحصر به فضای ارزهای دیجیتال نیست، اما مجرمان از این روش برای دسترسی به کیف پول‌ها و حساب‌های صرافی ارز دیجیتال افراد هم استفاده می‌کنند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط یک برنامه تعویض سیم‌کارت، باید به این نکات توجه کنید:

۱) از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید. با این حال، یک نکته قابل‌توجه این است که نباید از 2FA موبایلی استفاده کنید. در عوض، باید از برنامه‌هایی مانند Google Authenticator استفاده نمایید که بسیار ایمن‌تر هستند.

۲) از اشتراک‌گذاری شماره تلفن خود در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنید؛ چون مجرمان سایبری می‌توانند از اطلاعاتی که پیدا می‌کنند، برای جعل هویت و سرقت رمزارزهای شما استفاده کنند.

۳) مراقب هر گونه فعالیت مشکوک در دستگاه تلفن همراه خود، مانند پیام‌های متنی یا تماس‌های غیرمنتظره، باشید.

7. نقض وای فای

نقض وای فای زمانی اتفاق می‌افتد که یک مهاجم به شبکه وای فای شما دسترسی پیدا کند و از آن برای شنود ترافیک شما بهره ببرد. اگرچه این روش کلاهبرداری منحصر به فضای ارزهای دیجیتال نیست، اما موضوع مهمی است که سرمایه‌گذاران رمزارز باید مراقب آن باشند.

اگر از یک شبکه وای فای عمومی استفاده می‎کنید، توجه به این موضوع بسیار مهم‌تر است؛ زیرا مجرمان می‎توانند از آن برای رهگیری تراکنش‌‎های رمزارزی شما استفاده کنند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط نقض وای فای، باید به این نکات توجه کنید:

۱) از استفاده از شبکه‌های وای فای عمومی برای انجام تراکنش‌های رمزارزی خود خودداری کنید. همچنین اگر مقدار زیادی ارز دیجیتال در کیف پول تلفن همراه خود دارید، باید از اتصال به شبکه‌های وای فای ناامن خودداری کنید.

۲) تا حد امکان از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای رمزگذاری ترافیک خود استفاده کنید و به این ترتیب، رهگیری داده‌های خود را برای مجرمان دشوارتر سازید.

۳) مراقب هر گونه فعالیت مشکوک در شبکه‌های خود، مانند دستگاه‌ها یا ترافیک غیرمنتظره، باشید.

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی کلاهبرداری‌های مختلف و انواع روش‌های افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال پرداختیم.

همان‌طور که متوجه شدید، هر روش کلاهبرداری ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد، اما همه آنها یک هدف مشترک و همچنین حالت‌ها و عملکرد مشابهی دارند. در نظر داشته باشید که انواع جدید روش‌های کلاهبرداری به طور مرتب ایجاد می‌شوند؛ بنابراین شما باید همیشه آماده باشید. با این حال، استفاده از روش‌های امنیتی استاندارد اغلب تغییر نمی‌کند.

برای افزایش امنیت موبایل در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال، اطمینان حاصل کنید که مراقب اطلاعاتی که در تلفن همراه خود نگهداری می‌کنید و با افراد به اشتراک می‌گذارید (مستقیم یا غیرمستقیم) هستید و از هر گونه برنامه یا وبسایتی که ۱۰۰ درصد در مورد اعتبار آنها مطمئن نیستید، هرگز استفاده نکنید.

بیل گیتس توضیح داد که چرا علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز ندارد

«بیل گیتس» بنیانگذار مایکروسافت که اکنون چهارمین فرد ثروتمند جهان با دارایی خالص 125 میلیارد دلاری است، می‌گوید تاکنون در بازار کریپتو سرمایه گذاری نکرده است و برای این موضوع دلایلی دارد. بیل گیتس در .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

ویدئوی مرتبط

«بیل گیتس» بنیانگذار مایکروسافت که اکنون چهارمین فرد ثروتمند جهان با دارایی خالص 125 میلیارد دلاری است، می‌گوید تاکنون در بازار کریپتو سرمایه گذاری نکرده است و برای این موضوع دلایلی دارد.

بیل گیتس در بخشی از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد:

«دوست دارم روی چیزهایی سرمایه گذاری کنم که محصول ارزشمندی دارند. محصولات هر شرکت میزان ارزشمندی آن را مشخص می‌کند. اما در مورد بازار کریپتو به این شکل نیست و کاربران ارزش آن را تعیین می‌کنند.»

پیش از این وی در مورد سرمایه گذاری در بازار کریپتو نگاهی تردیدآمیزی داشت و در مصاحبه ماه فوریه با بلومبرگ، این میلیاردر نگرانی خود را نسبت به گرفتار شدن مردم عادی در جنون بیت کوین ابراز کرده بود. با سقوط بازار رمزارزها و استیبل کوین TerraUSD در هفته گذشته و ریزش ۹۹.۹۹ درصدی رمزارز لونا جو ناآرامی بر بازار کریپتو حاکم شد و تقریبا تمامی بازار با ریزش مواجه شد.

ریزش بیت کوین و سایر رمزارزها

داده‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در ماه جاری میلادی در حدود 27 درصد کاهش یافته است، در حالی که ارزش اتریوم نیز با ریزش 36 درصدی روبرو بوده است. بیل گیتس در مصاحبه ماه فوریه به این نکته اشاره کرد:

«اگر اندازه ایلان ماسک پول ندارید، مراقب سرمایه‌گذاری در بیت کوین باشید.»

بیل گیتس در ان مقطع زمانی در مصاحبه‌ای با «وال استریت ژورنال» درباره رمزارزها صحبت کرده و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دنیا بدون کدام پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به کارش ادامه دهد، در پاسخ به رمزارزها اشاره کرد:

«روش کار امروزی رمزارزها باعث انجام برخی فعالیت‌های مجرمانه خاص می‌شود و آن‌ها را ممکن می‌کند. بنابراین خلاص شدن از دست آن‌ها یک اقدام مثبت خواهد بود. احتمالا باید می‌گفتم سلاح بیولوژیک که واقعا بد است.»

در ادامه وی تئوری کشت تراشه از طریق واکسن برای ردیابی مردم را رد کرد و گفت دلیلی ندارد وی بخواهد بداند مردم کجا هستند. در ادامه این سوال را مطرح کرد که چنین اطلاعاتی چه کاربردی برای وی خواهند داشت؟

چرا اجاره حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال غیرقانونی است؟

ما هر روز با کاربرانی صحبت می‌کنیم که دربارۀ کرایه دادن حساب کاربری خود در پلتفرم ما سوال می‌کنند. کاربرانی که با وعده درآمد چندمیلیونی در ماه، آن هم برای سه یا چهار ساعت در روز، وسوسه می‌شوند که به این پیشنهاد بله بگویند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که چرا اجاره حساب کاربری صرافی آنلاین ارز دیجیتال غیرقانونی است.

آگهی های وسوسه کننده در سایت های کاریابی

یک راه جدید برای پول‌شویی و سرقت از کارت‌های بانکی هک شده، استفاده از ارزهای دیجیتال است. هکرهایی که توانسته‌اند با فیشینگ کارت‌های بانکی، حساب صاحبان آن را خالی کرده و با این پول، ارزهای دیجیتال بخرند. یک روش برای پیدا کردن قربانی جدید، استفاده از کسانی است که به دنبال یک کار خوب، آسان و با درآمد بالا هستند.

نمونه زیر را ببینید:

روزی یک میلیون تومان، درآمد قابل توجهی است که هر کسی را ممکن است وسوسه کند. اما این کار چطور برای شما مشکل ایجاد می‌کند؟ پیش از پاسخ، اول به این سوال جواب می‌دهیم که چرا باید در صرافی ارز دیجیتال احراز هویت کنید.

مشتری‌ خود را بشناس!

مجرمان و کلاهبرداران مختلف، بازار ارزهای دیجیتال را محل مطلوبی برای تراکنش‌های مشکوک و غیرقانونی خود می‌دانند. این مسئله به کاربران واقعی این بازار، که قصد سرمایه‌گذاری و فعالیت صادقانه در شبکه دارند، آسیب می‌رساند و می‌تواند باعث جلوگیری از فعالیت یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال شود. چرا که این پلتفرم‌ها نوظهور بوده و داشتن کاربرانی که خلاف قانون رفتار می‌کنند، ممکن است در فعالیت این پلتفرم‌ها اختلال ایجاد کند. برای استارت‌آپ‌ها این خطر دوچندان می‌شود؛ چرا که دولت‌ها به کسب‌وکارهای جدید کمتر اطمینان دارند.

به‌علاوه، فرآیند احراز هویت مشتری کمک می‌کند که تمام اعضای پلتفرم با اطمینان بیشتری برای خرید و فروش ارز دیجیتال با یکدیگر اقدام کنند. کرایه دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال می‌تواند هم برای صاحب حساب و هم برای مدیران پلتفرم، مشکل ایجاد کند. فرآیند احراز هویت در والکس و دیگر صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال، برای پیروی از قوانین مالی بین‌المللی است و به مبارزه با پولشویی کمک می‌کند.

کرایه دادن حساب کاربری در صرافی آنلاین چه مشکلی برای شما ایجاد می کند؟

به عنوان یک کاربر که در یک صرافی آنلاین احراز هویت شده‌اید، شما مسئول تمام تراکنش‌هایی هستید که از طریق حساب کاربری شما در صرافی انجام می‌شود. در فرآیند احراز هویت از شما، اطلاعات حساب بانکی مانند شماره حساب یا شبا، کد ملی، یکی تصویر سلفی، آدرس و شماره تلفن منزل درخواست می‌شود. در صورتی که پولی از حسابی به حساب دیگر به شکل مشکوک جابه‌جا شود، این اطلاعات برای ردگیری مجرم استفاده می‌شود. البته نگران نباشید! تا زمانی که از حساب کاربری خود به شکل صحیح و قانونی استفاده کنید، مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.

چرا فضای ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین، برای هکرها جذاب است؟

تراکنش‌های بیت کوین نیمه ناشناس هستند. تمامی تراکنش‌هایی که در شبکه بیت کوین اتفاق می‌افتد، از طریق مخزن بلاکچین بیت کوین قابل ردگیری هستند. این که از چه کیف پولی چه مقدار بیت کوین به چه کیف پول دیگری منتقل شده، از جمله‌ی این اطلاعات هستند. پس از این لحاظ بیت کوین شبکه‌ای کاملاً شفاف و قابل ردیابی دارد.

ناشناس بودن بیت کوین از آن‌جا آغاز می‌شود که ربط دادن این کیف پول به یک شخص حقیقی در دنیای واقعی سخت است. هر فردی می‌تواند یک یا چند کیف پول داشته باشد که جایی ثبت نشده‌اند. هکرها از این ویژگی استفاده می‌کنند تا پول‌هایی را که با فیشینگ کارت‌های بانکی دزدی به‌دست آورده‌اند، پنهان کنند.

افتادن به دام کلاهبرداری به سبک جدید با کرایه دادن حساب کاربری در صرافی آنلاین

هکرهای حساب بانکی، همیشه با مشکل انتقال پول دزدیده شده مواجه هستند. برخلاف بلاکچین بیت کوین، ارتباط حساب کاربری بانکی به صاحب حساب سخت نیست. بنابراین اگر هکر پول را به حساب خودش یا یکی از نزدیکانش انتقال دهد، به راحتی دستگیر می‌شود. پس باید به دنبال راهی جدید برای پاک کردن آثار دزدی خود باشد. پول‌شویی با ارزهای دیجیتال یکی از این راه‌ها است.

این مجرمان، با قربانی کردن افراد زودباور و ناآگاه و با وسوسه درآمد چندین میلیونی و استفاده از حساب کاربری تایید شده آن‌ها، پول‌های هک شده را تبدیل به ارز دیجیتال می‌کنند.

چطور ممکن است به دام این کلاهبرداران بیفتید؟

۱- یک آگهی کار در منزل با حقوق بالا در سایت‌های مختلف می‌بینید (مانند تصویر دوم مقاله).

۲- با شماره تلفن موجود در آگهی تماس می‌گیرید و شرایط شغل را می‌پرسید. معمولاً با چنین متنی مواجه می‌شوید:

۳- از شما خواسته می‌شود که در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت‌نام کنید. بیشتر صرافی‌ها از شما می‌خواهند یک کارت بانکی به نام خودتان هم ارائه کنید. این هکرها هم برای جلب اعتماد از شما می‌خواهند از یک کارت بانکی خالی استفاده کنید.

۴- هکرها از حساب کاربری شما برای پول‌شویی استفاده می‌کنند. پس از مدتی، صاحبان حساب‌های اصلی که از آنها دزدی شده است، شکایت می‌کنند. سپس، تراکنش‌های حساب آن‌ها بررسی شده و مشخص می‌شود پول به حساب شما واریز شده است و شما با آن پول، مجرمان رمز ارز را دوست دارند بیت کوین و ارز دیجیتال خریده‌اید. اینجاست که شما توسط مراجع قانونی بازخواست خواهید شد.

۵- شما، طبق قوانین صرافی ارز دیجیتال و توافقی که هنگام ایجاد حساب کاربری در صرافی آنلاین کرده‌اید، مسئول حساب کاربری خود هستید. از نظر قانونی کسی که صاحب حساب است، باید جوابگوی تمام تراکنش‌های انجام شده در حسابش باشد. بنابراین، در صورتی که با حساب شما کار غیرقانونی انجام شود، کسی که مرتکب جرم شده است، شما هستید و باید پاسخگو باشید. والکس در زمان ایجاد حساب کاربری، این هشدار را به کاربر می‌دهد.

صحبت پایانی

بازار رمزارزها، بازاری پر از فرصت‌های مختلف است. در این بازار شما می‌توانید با ریسک‌های معقول و سرمایه‌ دلخواه فعالیت کنید. اما چه در بازار ارزهای دیجیتال و چه در هر شغل و کسب‌وکار دیگری، هر گاه با یک آگهی «روش آسان برای کسب درآمد بالا» مواجه شدید، در صحت آن کار شک کنید. هیچ راه کاملاً آسانی برای پولدار شدن وجود ندارد، مگر این که هزینه آن را پرداخت کنید.

شما به عنوان صاحب حساب در یک پلتفرم آنلاین ارز دیجیتال، تایید کرده‌اید که مسئول جرائم حساب خود هستید. توصیه می‌کنیم که حساب کاربری خود را در اختیار هیچ کسی حتی آشنایان خود قرار ندهید و اگر کسی را نمی‌شناسید، هیچ وقت به او اعتماد نکنید.